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多家银行核查客户身份 不配合者账户或受限
多家银行核查客户身份 不配合者账户或受限
发表于
2024-05-02 15:56:33
来源:
铭元资讯网
图片来源:网络
中评社北京5月16日电/近日,银行广发银行官网发布《关于对个人信息存疑客户实施交易控制的核查合者或受通知》,要求在该行留存的客户
身份信息存在不完整、不真实、身份有误等情况的不配客户,携带本人有效身份证件在5月17日前到该行任一网点办理核实或修改,账户逾期广发银行将对客户名下账户中止提供金融服务 。银行北京青年报记者注意到,核查合者或受从去年开始,客户工行、身份建行、不配招行、账户民生、银行平安、核查合者或受浦发等国内多家银行已发布类似公告,客户
对客户身份进行严格核查。 公告 核实客户多项个人信息 不配合者账户将被管控 今年2月,工行发布“关于开展个人客户身份信息核实工作的通告”,标明需要核实的客户身份信息范围包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。从今年4月1日起,工行将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条等相关规定,对在该行留存的身份信息存在不完整、不真实等情况的客户名下账户中止提供金融服务。 广发银行也称,如果客户在该行留存的身份信息存在不完整、不真实、有误等情况,请携带本人有效身份证件到该行网点办理核实和补充修正。如逾期未配合,将根据监管要求实施相关控制措施。 提示一 身份证过期不更新 账户可能被中止 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。北青报记者发现,在近期的核查身份公告中,身份证过期是银行重点提醒的一种情况。 浦发银行去年规定,自2018年7月26日起,针对身份证件过期超过90天的客户,其名下账户的非柜面服务将予以暂停。在此之前已过期超过90天的客户,账户非柜面服务也将分批逐步予以暂停。非柜面服务是指通过网银、手机银行、POS、ATM、VTM等自助渠道办理的交易。 去年11月1日,民生银行发布公告称:“自2018年11月1日起,对于个人客户留存我行身份证件过期超过6个月的,或在我行留存的身份信息不完整的客户,我行将对该客户直销银行渠道业务功能进行控制。” 平安银行今年3月1日也发布告称,将于3月29日起对证件过期的个人客户进行相应的管控。到时证件过期30天后仍未更新的客户,该行系统将对其名下所有账户作停止支付(只收不付)处理;到时证件过期60天后仍未更新的客户,该行对其名下所有账户作中止(不收不付)处理。
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